Profilering Workshop
1 / 12
Lesson duration is: 15 minItems in this lesson
Slide 1 - Slide
Geld witwassen: de moeite waard?
A
Nee, ik verdien liever eerlijk
B
Als ik daar een villa mee kan kopen: ja hoor!
Slide 2 - Quiz
Slide 3 - Slide
Wat is geldwitwassen?
A
Iets illegaals, legaliseren: zwart geld witwassen in het normale geldverkeer (weten te) brengen
B
Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt.
C
Het gaat dan niet alleen meer om het verhullen van de herkomst van geld, maar ook om het legitimeren van de herkomst. Dit kan door het aangaan van fictieve dienstbetrekking
D
Het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze voorwerpen opbrengsten zijn
Slide 4 - Quiz
Slide 5 - Slide
Slide 6 - Slide
Slide 7 - Slide
Slide 8 - Slide
Benoem een aantal witwaspraktijken
Slide 9 - Open question
Slide 10 - Slide
Slide 11 - Slide
Geld witwassen: de moeite waard?
A
Nee, ik verdien liever eerlijk
B
Als ik daar een villa mee kan kopen: ja hoor!
