Geld witwassen

WITWASSEN
WITWASSEN
Lisa Ravenhorst en Maike Goedhart
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

WITWASSEN
WITWASSEN
Lisa Ravenhorst en Maike Goedhart

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Waar komt 'witwassen' vandaan?
Waar komt 'witwassen' vandaan?
Beroemd verhaal
Al Capone
Keten van wasserettes
Veel klanten

Slide 3 - Slide

Hoe zou je geld witwassen kunnen omschrijven?
A
Iets illegaals, legaliseren: wart geld witwassen en in het normale geldverkeer weten te brengen
B
Het verrichten van handelingen waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt
C
Het gaat nu niet alleen maar om het verhullen van de herkomst van het geld, maar ook om het legitimeren van de toekomst
D
Je gaat proberen een valuta zo om te bouwen waardoor hetzelfde briefje, gebruikt kan worden als een andere valuta met meer waarde.

Slide 4 - Quiz

Wat is witwassen?
Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan een voorwerp (meestal geld of goederen) dat afkomstig is uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de bovenwereld

Slide 5 - Slide

Is witwassen strafbaar?
timer
1:00
A
Jazeker
B
Nee mag best

Slide 6 - Quiz

Wat is witwassen?
Illegaal verdiend geld
Contant geld
Rekening houden met:
Strafbaar
Slachtoffers

Slide 7 - Slide

Wat is het doel van witwassen?
Illegaal verkregen geld 
Oorsprong
Inkomensbelasting


Slide 8 - Slide

Wie wassen er geld wit?
Criminelen
Elke omgeving
Belastingontduikers
Casino's

Slide 9 - Slide

Zet de witwasfases in chronologische volgorde
Plaatsingsfase
Versluieringsfase
Integratiefase

Slide 10 - Drag question

Plaatsingsfase
Geld veilig
Veilige plek
Export
Bank
Goederen

Slide 11 - Slide

Versluieringsfase
Vermomd
Complexe transacties
Onwijs veel overboekingen per dag
Legaal of illegaal?
Geld heen en weer sturen
Jouw rekening
Legaal lijken

Slide 12 - Slide

Integratiefase
Opgenomen in het systeem
Voltooid
Kleine kans op ontmaskering

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Voorbeeld: schilderij
Je plaatst een advertentie voor dit schilderij voor 35.000 euro

Later stort je 30.000 euro terug op je eigen bankrekening

Je wordt ondervraagd

Slide 15 - Slide

Wat wordt er tegen gedaan?
- Moeilijker maken voor bewuste witwassers
- Contante max.
- Meer mensen controles laten uitvoeren

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Een eigenaar van een restaurant geeft in zijn boekhouding aan dat hij 20.000 euro winst heeft gemaakt, terwijl dat eigenlijk maar 15.000 was. Hoeveel euro wast hij nu wit?
A
€20.000
B
€5.000
C
€15.000
D
€0

Slide 18 - Quiz

Wat voor celstraf kan je krijgen alleen voor het opzettelijk witwassen?
A
Maximaal 2 jaar (kan nog 3 worden)
B
Maximaal 8 jaar (kan 7 worden)
C
Maximaal 4 jaar (kan nog 6 worden)
D
Maximaal 13 jaar (kan 19 worden)

Slide 19 - Quiz

Wat voor geldboete kan je krijgen voor opzettelijk geld witwassen?
A
1ste categorie (€410)
B
2de categorie (€4.100)
C
4e categorie (€20.500)
D
5e categorie (€82.000)

Slide 20 - Quiz

Tot welk bedrag mag je nu contant betalen?
A
€300
B
€3000
C
€30000
D
€30,30

Slide 21 - Quiz

Wie licht je op met witwassen?
A
de koning
B
de overheid
C
buurtpreventie
D
jezelf

Slide 22 - Quiz

Italiaan met goudstaven in koffer op Schiphol aangehouden voor .......(mogelijk/meest waarschijnlijk/)
A
Witwassen
B
Illegale soevenirs meenemen
C
Beroving van een bank
D
winst proberen te maken met nepgoud

Slide 23 - Quiz

Stel 2 jongens richten een bijlesbedrijf op. Hiermee verdienen ze het eerste jaar maar €3.000. Ze doen geen belastingaangifte. Hebben ze nu geld witgewassen?
A
Ja, illegale zaak
B
Nee, doen ze goed

Slide 24 - Quiz

Voorbeeld: de corrupte Franse zakenman
Jij bent een corrupte zakenman uit Frankrijk en je wilt 500.000 euro witwassen.
1.  Trustkantoor
BV oprichten
Anoniem
Veel rekeningen 
Verschillende landen
2. Facturen sturen  voor een nep goed 

Slide 25 - Slide

Hoe ga je je geld nu weer terug krijgen?
Factuur vanuit een ander land
Monaco
Kortom; veel rekeningen openstaan is belangrijk

Slide 26 - Slide


wat is jullie overall mening over witwassen wat betreft de gevolgen voor Nederland? (sociaal-economisch)

Slide 27 - Open question